В Ивановской области была пресечена деятельность преступного сообщества, которое организовало нелегальный оборот средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей, подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ивановской области остановили работу данной преступной группы.
Члены этой организации подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обращении денежных средств в особо крупном размере. Предварительно установлено, что их действия охватывали несколько регионов Российской Федерации.
Группу, состоящую из 15 человек, возглавляли жители Ивановской и Московской областей. Они реализовали нелегальные финансовые операции на сумму свыше миллиарда рублей, обходя официальную банковскую систему России», – сообщила Волк на платформе Max.
По данным следствия, злоумышленники применяли различные схемы, в том числе перевод денег за границу посредством иностранных коммерческих фирм с дальнейшей конвертацией в криптовалюту. За оказанные услуги фигуранты взимали комиссионные, что принесло им доход более 125 миллионов рублей.
Пятнадцать подозреваемых были задержаны при поддержке сотрудников Росгвардии. По их местам проживания и в офисах прошли обыски, в ходе которых изъяли денежные средства, документы и другие доказательства.
«Следственные органы Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбудили уголовное дело по статьям 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанных», – отметила Волк.